Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad petero osumnjičenih starosti 35, 46, 49, 49 i 24 godine, zbog sumnje da su počinili kaznena djela utaje poreza ili carine i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Sumnja se da je osumnjičena 35-godišnjakinja kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Koprivničko-križevačke županije, prema unaprijed ostvarenom dogovoru s osumnjičenim 46-godišnjakom i 49-godišnjakinjom i na njihovo poticanje od siječnja 2020. godine do prosinca 2021. godine neosnovano odbila pretporez u iznosu od 110.015,85 eura temeljem nevjerodostojnih računa i za usluge koje nisu nikad izvršene.
Isto tako sumnja se da je prvoosumnjičena prema unaprijed ostvarenom dogovoru s drugoosumnjičenim i trećeosumnjičenom i na njihovo poticanje s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza, od siječnja 2021. godine do ožujka 2022. godine sa žiroračuna trgovačkog društva kojeg je odgovorna osoba, podigla novčana sredstva u iznosu od 231.136 eura, koja su prethodno uplaćena temeljem nevjerodostojnih računa i za usluge koje nisu nikad izvršene. Podignuta novčana sredstva nisu utrošena u poslovne svrhe, čime je državni proračun RH oštećen za 99.058 eura.
Također, sumnja se da je prvoosumnjičena prema unaprijed ostvarenom dogovoru s drugoosumnjičenim i trećeosumnjičenom i na njihovo poticanje tijekom 2020. u poslovnim knjigama trgovačkog društva prikazala nevjerodostojne račune kao da je po istima isporučena roba i obavljene usluge te nezakonito odbila pretporez u iznosu od 40.276 eura.
Nadalje, sumnja se da su osumnjičeni 49-godišnjak kao odgovorna osoba zadruge od siječnja 2021. godine do prosinca 2021. godine i osumnjičena 24-godišnjakinja kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Koprivničko-križevačke županije, od prosinca 2019. do prosinca 2021. godine, s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza, u prijavama poreza na dodanu vrijednost nezakonito odbili pretporez temeljem nevjerodostojnih računa trgovačkog društva kojeg je odgovorna osoba 35-godišnjakinja, čime su ukupno oštetili državni proračun RH za 54.123 eura.
Zbog sumnje da su počinili kaznena djela utaje poreza ili carine i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, odnosno poticanja na počinjenje navedenih kaznenih djela, protiv osumnjičenih će se podnesti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.